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濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司非公开发

发布时间:2019-09-13 10:04:23 编辑:笔名

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司非公开发行股票预案

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

1、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司具备非公开发行股票的各项条件。

2、濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根据相关法律法规规定,本次发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

3、本次非公开发行股票的发行对象为正弘致远、金牛鹏博、李庆林、天泽世纪,共4名特定投资者。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。发行对象符合法律、法规规定的条件。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日(2015年4月21日),定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)为7.36元/股。鉴于公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的决议,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,亦不以公积金转增股本,考虑上述除息事项后,本次非公开发行股票的发行底价由7.36元/股调整为7.31元/股,据此最终确定本次非公开发行股票的价格为7.31元/股。若未来公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将进行相应调整。

5、本次非公开发行股票的数量合计179,206,564股。其中,正弘致远认购股份数量为71,135,430股,金牛鹏博认购股份数量为41,039,671股,李庆林认购股份数量为38,303,693股,天泽世纪认购28,727,770股。非公开发行股票数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

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